¿Cómo interpretar y aplicar correctamente la Ley Antilavado y sus disposiciones? ¿Cuáles son las actividades vulnerables y las obligaciones de quienes la realicen? ¿Podemos seguir utilizando efectivo? ¿Cómo evitar ser considerados delincuentes por la simple omisión de cumplimiento?. Este libro responde de manera sencilla estas preguntas. Se calcula que en México se 'blanquean' 150 millones de dólares anualmente; la Ley Antilavado pretende atacar el financiamiento de las organizaciones criminales que obtienen ganancias por los delitos de alto impacto: narcotráfico, secuestro, extorsión, venta de armas, corrupción, prostitución y trata de personas, flagelos que laceran la sana convivencia de la sociedad. Más de seis años de su vigencia y comienzan a darse apenas las primeras muestras de efectividad, por ello cuestionaba su objetivo "real" ¿de verdad se detectaban operaciones con recursos de procedencia ilícita? o ¿simplemente era una herramienta más de fiscalización?. Hasta hace poco me sostenía en la primer idea, hoy puedo decir que ambos son los objetivos de la aplicación de estas disposiciones: atacar la evasión y prevenir el lavado de dinero.
¿Cómo interpretar y aplicar correctamente la Ley Antilavado y sus disposiciones? ¿Cuáles son las actividades vulnerables y las obligaciones de quienes la realicen? ¿Podemos seguir utilizando efectivo? ¿Cómo evitar ser considerados delincuentes por la simple omisión de cumplimiento?. Este libro responde de manera sencilla estas preguntas. Se calcula que en México se 'blanquean' 150 millones de dólares anualmente; la Ley Antilavado pretende atacar el financiamiento de las organizaciones criminales que obtienen ganancias por los delitos de alto impacto: narcotráfico, secuestro, extorsión, venta de armas, corrupción, prostitución y trata de personas, flagelos que laceran la sana convivencia de la sociedad. Más de seis años de su vigencia y comienzan a darse apenas las primeras muestras de efectividad, por ello cuestionaba su objetivo "real" ¿de verdad se detectaban operaciones con recursos de procedencia ilícita? o ¿simplemente era una herramienta más de fiscalización?. Hasta hace poco me sostenía en la primer idea, hoy puedo decir que ambos son los objetivos de la aplicación de estas disposiciones: atacar la evasión y prevenir el lavado de dinero.
La globalización, ha propiciado la introducción de un volumen considerable de recursos de procedencia ilícita en la economía de todos los países, esto tiene como consecuencia la formación de...
El manual que garantiza un entorno laboral seguro El trabajo y la salud están estrechamente ligados. El mundo laboral está en constante cambio debido a las innovaciones técnicas y tecnológicas,...
Moja tus manos con agua tibia.Aplica una pequeña cantidad de jabón.Frota las palmas de sus manos (lejos del agua)Frota tus dedos y los pulgares.Frota las uñas en las palmas de tu mano.Frota la parte...
La gestión actual de la prevención de los riesgos laborales, debe ajustarse a la situación excepcional causada por el COVID-19 ello, toma especial importancia la necesidad de ser rigurosos en la...
Discover your next great read at BookLoop, Australiand online bookstore offering a vast selection of titles across various genres and interests. Whether you're curious about what's trending or searching for graphic novels that captivate, thrilling crime and mystery fiction, or exhilarating action and adventure stories, our curated collections have something for every reader. Delve into imaginative fantasy worlds or explore the realms of science fiction that challenge the boundaries of reality. Fans of contemporary narratives will find compelling stories in our contemporary fiction section. Embark on epic journeys with our fantasy and science fiction titles,
Shop Trending Books and New Releases
Explore our new releases for the most recent additions in romance books, fantasy books, graphic novels, crime and mystery books, science fiction books as well as biographies, cookbooks, self help books, tarot cards, fortunetelling and much more. With titles covering current trends, booktok and bookstagram recommendations, and emerging authors, BookLoop remains your go-to local australian bookstore for buying books online across all book genres.
Shop Best Books By Collection
Stay updated with the literary world by browsing our trending books, featuring the latest bestsellers and critically acclaimed works. Explore titles from popular brands like Minecraft, Pokemon, Star Wars, Bluey, Lonely Planet, ABIA award winners, Peppa Pig, and our specialised collection of ADHD books. At BookLoop, we are committed to providing a diverse and enriching reading experience for all.
Sign In
your cart
Your cart is empty
Menu
Search
PRE-SALES
If you have any questions before making a purchase chat with our online operators to get more information.
